Agendapunt 2: wijziging van de statuten.
Op de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om, in algemene zin, Artikel 18.4 van de huidige tekst van de statuten van Xeikon N.V., dewelke stelt dat algemene vergaderingen dienen plaats te vinden op de hoofdzetel in Eede of in Amsterdam, te wijzigen.
Gezien de verscheidenheid aan nationaliteiten binnen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, wordt door de Vennootschap voorgesteld om Artikel 18.4 van de statuten van Xeikon N.V. uit te breiden met de steden ‘Schiphol’ en ‘Hilversum’ als locaties voor het houden van algemene vergaderingen.
De Vennootschap wenst dit artikel van de statuten van Xeikon N.V. aan te passen met het oog op een betere toegankelijkheid.
Agendapunt 3: terugtreden van Dhr. Jan Paul van der Velde als lid van de Raad van Commissarissen.
Dhr. Jan Paul van der Velde heeft besloten om zich terug te trekken als lid van de Raad van Commissarissen van Xeikon N.V. en biedt zijn ontslag aan per 13 november 2017.
Agendapunt 4: verlenen décharge aan Dhr. Jan Paul van der Velde voor zijn taakuitoefening over het boekjaar 2017.
Voorgesteld wordt om Dhr. Jan Paul van der Velde décharge te verlenen voor zijn taakuitoefening gedurende het boekjaar 2017, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.
Agendapunt 5: benoemen van Dhr. Steve Dryden als lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen.
Gelet op het terugtreden van Dhr. Jan Paul van der Velde als lid van de Raad van Commissarissen vanaf 13 november 2017, wordt op voordracht van de Raad van Commissarissen voorgesteld om Dhr. Steve Dryden te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen vanaf 13 november 2017. Dhr. Steve Dryden (1968, Verenigd Koninkrijk) is sinds 2013 Chief Financial Officer van Flint Group en per 10 oktober jl. benoemd tot Chief Executive Officer van de CPS Business van Flint Group. Van zodra een geschikte vervanger is gevonden, zal Dhr. Dryden aftreden als CFO van Flint Group. Dhr. Dryden heeft geen aandelen in Xeikon N.V.
Hiervoor heeft Dhr. Dryden meerdere functies bekleed bij o.a. publieke ondernemingen zoals DS Smith PLC en Filtrona PLC als Finance Director en kan hij een aantal jaren ervaring voorleggen bij PriceWaterhouseCoopers, Rolls Royce en Bunzl PLC. Dhr. Dryden is in 1989 afgestudeerd als chemisch ingenieur aan de University of Leeds en heeft bijkomend in 1992 zijn diploma als accountant behaald aan de ICAEX Association of Chartered Accountants.
Op grond van zijn uitgebreide werkervaring, specifiek met betrekking tot het opereren in een publieke onderneming, verwacht de Raad van Commissarissen dat Dhr. Dryden een geschikte Commissaris van de Vennootschap zal zijn.